Новая правовая реальность: криптовалюта как имущество в уголовных делах

[Тира]

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть изображения.

Здравствуйте, на связи Тира — тимлид форума Rutrade и специалист по правовому регулированию криптовалютного сектора. В этом материале разбираем важные изменения в российском законодательстве, которые касаются статуса цифровых активов, а также возможных правовых последствий для участников криптовалютного оборота.

Если вы работаете с криптовалютой — будь то частные сделки, торговля, приём платежей или сопровождение клиентов — рекомендую ознакомиться внимательно. Знание актуальных норм позволяет защитить свои интересы и минимизировать риски в будущем.
В марте 2025 года в России был одобрен законопроект, который закрепляет правовой статус криптовалюты как имущества в рамках Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Это решение направлено на систематизацию обращения цифровых активов в рамках уголовного судопроизводства и связано с необходимостью регулирования ситуаций, в которых криптовалюта фигурирует как объект преступления или средства, подлежащие изъятию.

Новая норма предполагает возможность изъятия цифровой валюты при проведении следственных действий. В зависимости от способа хранения предусмотрены два механизма: если средства находятся на холодном кошельке, например, на USB-накопителе или аппаратном устройстве, следствие может изъять либо сам носитель, либо коды доступа. В случае с горячими кошельками, которые работают через мобильные или веб-интерфейсы, средства подлежат переводу на специальный адрес-идентификатор, управляемый государственными органами. Таким образом обеспечивается юридически зафиксированная схема обращения с цифровыми активами в рамках уголовного процесса.

Признание криптовалюты имуществом также означает, что участники криптовалютного рынка получают возможность на законных основаниях защищать свои интересы в правовом поле. При возникновении блокировок, споров по поводу изъятия или ареста средств появляется юридическая база для подачи ходатайств, обжалования действий следствия и доказывания правомерности владения активами.

Этот шаг одновременно усиливает нагрузку на владельцев цифровых активов в части доказательства легальности происхождения средств и повышает актуальность AML-сопровождения. В условиях усиливающегося регулирования участникам криптовалютного оборота необходимо не только отслеживать обновления законодательства, но и выстраивать свою работу с учётом возможных правовых последствий. Это особенно важно для тех, кто осуществляет сделки в рамках P2P, принимает платежи в цифровых активах или использует криптовалюту в бизнесе.

Как специалист, я рекомендую внимательно относиться к юридической чистоте входящих средств, использовать доступные методы предварительной проверки, вести простую, понятную историю транзакций и учитывать, что в ряде случаев именно превентивные действия могут предотвратить блокировку активов и затяжные правовые процедуры.

Дополнительно отмечу, что изменения не являются неожиданными. Они были подготовлены в рамках общей стратегии по «обелению» криптовалютного оборота в России и приближению внутренней правовой модели к зарубежной практике, особенно в части признания цифровых активов объектом имущественных отношений.

Данная информация будет актуальна для всех пользователей, работающих с криптовалютой на постоянной или эпизодической основе. В последующих материалах я подробно разберу практику применения этих норм и возможные сценарии поведения в случае их задействования следственными органами.

Рекомендую к прочтению тему о методах бесплатной проверки aml-риска :

Вам нужно зарегистрироваться, чтобы видеть ссылки.