Создать тему
Категории

Результаты поиска

  1. CZ_Rutrade

    Назначение платежа — не шутка. Что писать, чтобы не нарваться на блокировку

    You must be registered for see element. Многие до сих пор думают, что поле «назначение платежа» — просто комментарий. Мол, напишу что хочу, хоть смайлик. Но времена изменились: теперь это — часть транзакции, которая проходит автоматическую проверку. 💼 Кто может смотреть на ваш комментарий...
  2. CZ_Rutrade

    Почему нельзя "просто поговорить" со следствием без адвоката

    You must be registered for see element. Введение Участников P2P-рынка всё чаще вызывают на так называемые «беседы» с правоохранительными органами. Формально — без статуса подозреваемого, не под подписку, якобы «просто уточнить детали». На практике — это первый этап построения обвинения. Такие...
  3. CZ_Rutrade

    Как не потерять доступ к бирже при изъятии устройства

    You must be registered for see element. Как не потерять доступ к бирже при изъятии устройства В правоприменительной практике нередко возникают ситуации, при которых у трейдера отсутствует возможность подтвердить легальность операций на криптовалютной бирже — в первую очередь, из-за потери...
  4. CZ_Rutrade

    Добро пожаловать в банкинг 2.0: лимиты, подозрения и 'профилирование'

    You must be registered for see element. 04.06.25 Центробанк выпустил рекомендации: банки должны жёстче фильтровать физлиц и "технические компании". В ответ Росфинмониторинг официально подтвердил: да, банки могут вводить лимиты на входящие переводы и пополнение счетов. Формально — борьба с...
  5. CZ_Rutrade

    Новые правила банков для подростковых карт (14+)

    You must be registered for see element. Нацсовет финрынка решил подрезать крылья молодым дарованиям и предложил ввести лимит в 200 тысяч рублей на карты несовершеннолетних (от 14 до 18 лет) - превысить можно, но только с согласия родителей. Сделали это, якобы, чтобы мошенники перестали...
  6. CZ_Rutrade

    A7A5 — рублевый стейблкоин нового поколения

    You must be registered for see element. A7A5 — рублевый стейблкоин нового поколения В феврале 2025 года компания Old Vector, зарегистрированная в Кыргызстане, представила стейблкоин A7A5, обеспеченный российским рублем в соотношении 1:1. Цифровой актив разработан для упрощения трансграничных...
  7. CZ_Rutrade

    Новая волна в громких уголовных делах: от налогов к легализации

    You must be registered for see element. В последние годы в России наблюдается тревожная тенденция: громкие уголовные дела всё чаще обрастают обвинениями не только в уклонении от уплаты налогов, но и в легализации преступных доходов по статье 174 УК РФ. Это кардинально меняет правила игры для...
  8. CZ_Rutrade

    Причины блокировки карт по 161-ФЗ и попадания в «Реестр Дропов»

    You must be registered for see element. С каждым годом государственные органы усиливают контроль за финансовыми операциями, особенно в области криптовалют. Это связано с ростом незаконных финансовых операций и попытками использования карт и банковских счётов для отмывания денег. В этом посте мы...
  9. CZ_Rutrade

    Какие карты открыть для старта торговли? Пошаговое руководство.

    You must be registered for see element. 1. Важность правильного выбора карт для торговли В последние месяцы банки стали гораздо внимательнее относиться к транзакциям с картами. Для успешной работы важно выбрать подходящие карты с правильными лимитами, низкими комиссиями и минимальными рисками...
  10. CZ_Rutrade

    Ферма карт. Пошаговое руководство по созданию и безопасной эксплуатации.

    You must be registered for see element. 1. Что такое ферма карт? Ферма карт — это система, которая позволяет распределять нагрузку между несколькими банковскими картами с целью продлить срок их службы и снизить риск блокировки. Использование карт через ферму минимизирует вероятность...
  11. CZ_Rutrade

    Прогрев карт. Что это и как правильно его делать.

    You must be registered for see element. 1. Что такое прогрев карты? Прогрев карты — это процесс создания активности на банковском счёте, чтобы повысить её «жизнеспособность» и минимизировать риски блокировки. Чем активнее использована карта, тем больше шансов на её долгосрочную работу. Прогрев...
  12. CZ_Rutrade

    [Работа с картами РСХБ] Мануал по прогреву и ночной работе с наличными

    You must be registered for see element. 1. Подготовка карты и привязка Открытие карты: Открываем карту РСХБ на свою симку или на новый телефон с подготовленной симкой. Если необходима перевязка, делаем это только в отделении банка, чтобы избежать проблем с системой. Первые шаги: В первые...
  13. CZ_Rutrade

    Безопасность в P2P: Основные мошеннические схемы и как от них защититься.

    You must be registered for see element. Общие рекомендации Перед тем как выходить в стаканы: Устанавливайте фильтры: срок регистрации аккаунта, минимальный процент успешных сделок. Указывайте в описании: перевод с указанием последних 4 цифр ордера и комментария «покупка USDT». Не торгуйте...
  14. CZ_Rutrade

    Работа с картами Ак Барс Банка: запуск, лимиты, действия при блокировке.

    You must be registered for see element. 1. Банк и карта Используется дебетовая карта Supreme от Ак Барс Банка. Оформляется через мобильное приложение. Сначала подключается подписка, затем заказывается сама карта. Процесс выдачи — простой и быстрый. 2. Прогрев и старт Режим запуска: 2–3 дня...
  15. CZ_Rutrade

    161-ФЗ и массовые блокировки: P2P становится зоной высокого риска

    You must be registered for see element. Что происходит По заявлениям юристов и участников рынка, блокировки в P2P-сегменте становятся массовыми. Даже разовые сделки по продаже криптовалюты на карту могут привести к применению 161-ФЗ. Под риском — как профессиональные трейдеры, так и обычные...
  16. CZ_Rutrade

    Белые треугольники: как трейдеры попадают под уголовные дела

    You must be registered for see element. Что такое «белый треугольник» Арбитражная схема, в которой трейдер не использует собственную карту. Платёж проходит через агрегатора: покупатель криптовалюты получает реквизиты продавца, но деньги поступают не от него напрямую, а через цепочку внешних...
  17. CZ_Rutrade

    Росфинмониторинг и ЦБ запускают централизованную базу дропов. Мелкие банки под угрозой.

    You must be registered for see element. Факт: Центробанк и Росфинмониторинг запускают единую базу дропов. Объявлено официально. Система будет аккумулировать данные по физлицам, замеченным в незаконных транзакциях: обнал, крипта, гемблинг, наркотики, пиратка. Механика: ▪️ Банки и силовики...
  18. CZ_Rutrade

    АНАЛИТИКА: ЦБ УЖЕСТОЧАЕТ ДОСТУП НЕРЕЗИДЕНТОВ К КАРТАМ — НОВЫЙ ВИТОК УДАРА ПО ДРОП-СХЕМАМ.

    You must be registered for see element.Суть заявления Центробанк России публично признал: около 30% всех дропов на текущий момент — это нерезиденты. Такие данные озвучил глава службы финмониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля в Совете Федерации. По оценке регулятора, ежемесячно...
  19. CZ_Rutrade

    Трансгран в 2025: спад, причины и ожидание нового цикла

    You must be registered for see element. Актуальная ситуация на рынке подтверждает просадку трансграничного трафика (трансграна), особенно по направлениям СНГ (Таджикистан, Казахстан, Армения и др.). При этом спад носит временный и циклический характер, а не является системным крахом канала. 1...
  20. CZ_Rutrade

    Ферма vs Сушка: сравнительный анализ рабочих стратегий.

    You must be registered for see element. При выборе подхода к обороту через ЛК (личные кабинеты) важно понимать различие между двумя основными моделями — «ферма» и «сушка». Обе стратегии имеют право на существование, но отличаются по сроку жизни, логике построения процессов, доходности и...
Сверху Снизу
Назад
Категории
Главная
Чат
Войти