Категории
Результаты поиска
-
Ферма vs Сушка: сравнительный анализ рабочих стратегий.
You must be registered for see element. При выборе подхода к обороту через ЛК (личные кабинеты) важно понимать различие между двумя основными моделями — «ферма» и «сушка». Обе стратегии имеют право на существование, но отличаются по сроку жизни, логике построения процессов, доходности и...- Changpeng Zhao
- Тема
- Ответы: 0
- Форум: Руководства трейдера.
-
Актуальное состояние P2P-рынка: от хаоса к системной модели
You must be registered for see element. Рынок P2P переживает естественный переход от фазы "дикого роста" к фазе структурного отбора. Снижение маржи, усиление регулирования и усложнение работы с банками выводят на первый план не тех, кто быстро зарабатывает на объёме, а тех, кто выстраивает...- Changpeng Zhao
- Тема
- Ответы: 0
- Форум: Анализ и прогнозирование.
-
Введение в P2P-арбитраж: базовая схема и ключевые риски
You must be registered for see element. Что такое P2P-арбитраж P2P-арбитраж — это способ заработка на разнице курсов криптовалюты при купле-продаже через P2P-платформы. Основная идея — купить криптоактив дешевле на одной площадке и продать дороже на другой (или в другом сегменте того же рынка)...- Changpeng Zhao
- Тема
- Ответы: 0
- Форум: Руководства трейдера.
-
Блокировка карт дропов: новые полномочия Росфинмониторинга с июня 2025
You must be registered for see element. С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получает право инициировать временную блокировку банковских карт сроком до 10 суток при наличии подозрений в отмывании доходов или финансировании экстремистской деятельности. Речь идёт о внесудебной приостановке...- Changpeng Zhao
- Тема
- Ответы: 0
- Форум: Регуляторные изменения.
-
Руководство по работе с дропами и дроповодами в РФ.
You must be registered for see element. 1. Определения Дроп — физическое лицо, на которое оформляется банковская карта или аккаунт, используемый третьим лицом в рамках финансовых схем (например, арбитраж, P2P-торговля, обналичивание). Дроповод — человек, занимающийся поиском, привлечением и...- Changpeng Zhao
- Тема
- Ответы: 0
- Форум: Гайды, инструкции, кейсы
-
Уязвимости Tier-2 и Tier-3 банков: ночные схемы обналичивания
You must be registered for see element. Преступные группы активно используют слабые места в системах безопасности малых и региональных банков (так называемых Tier-2 и Tier-3), особенно в ночное время и выходные дни. Отсутствие полноценной антифрод-инфраструктуры делает эти банки удобной точкой...- Changpeng Zhao
- Тема
- Ответы: 0
- Форум: Анализ и прогнозирование.
-
Поправки в 115-ФЗ: открытие банковских счетов через видеосвязь
You must be registered for see element. Поправки в 115-ФЗ: открытие банковских счетов через видеосвязь Госдума утвердила изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, касающиеся упрощения процедуры открытия банковских счетов. Теперь открытие возможно в дистанционном формате без использования...- Changpeng Zhao
- Тема
- Ответы: 0
- Форум: Новости банков и регуляторов
-
Чёрный и белый треугольник в P2P-обменах: схемы и последствия
You must be registered for see element. При участии в P2P-сделках важно понимать, что за внешне безобидной транзакцией может скрываться схема, связанная с уголовной или гражданской ответственностью. Особенно это касается ситуаций, когда вы становитесь стороной в так называемом «треугольнике»...- Changpeng Zhao
- Тема
- Ответы: 0
- Форум: Курилка трейдеров.
-
НСПК вводит блокировку пополнений недавно созданных виртуальных карт
You must be registered for see element. Национальная система платёжных карт (НСПК) внедрила механизм автоматической блокировки пополнений для токенизированных виртуальных карт, созданных менее чем за 48 часов до операции. Об этом сообщил Георгий Дорофеев, заместитель директора...- Changpeng Zhao
- Тема
- Ответы: 0
- Форум: Новости банков и регуляторов
-
Верховный суд скорректировал практику по статье 187 УК РФ
You must be registered for see element. Верховный суд Российской Федерации вынес определение № 66-УДП25-11-К8 от 3 апреля 2025 года, которое фактически меняет подход к привлечению лиц по статье 187 УК РФ — «Изготовление или сбыт поддельных платёжных средств». Суть дела Гражданин был осуждён на 1...- Changpeng Zhao
- Тема
- Ответы: 0
- Форум: Регуляторные изменения.
-
В России ужесточают наказание для дропов: теперь до 6 лет лишения свободы
You must be registered for see element. Верховный суд Российской Федерации поддержал поправки в Уголовный кодекс, направленные на борьбу с участием в финансовых схемах, связанных с обналичиванием и передачей платёжных средств третьим лицам. Это означает, что деятельность так называемых "дропов"...- Changpeng Zhao
- Тема
- Ответы: 0
- Форум: Регуляторные изменения.
-
AML: как не потерять средства и сохранить приватность
You must be registered for see element.Доброго времени суток. Сегодня речь пойдёт об AML-рисках и связанных с ними последствиях при использовании криптовалют. AML (Anti-Money Laundering) — это политика противодействия отмыванию денежных средств. В условиях глобализации и стремительного роста...- Changpeng Zhao
- Тема
- Ответы: 0
- Форум: Криптовалюты
-
Правила добавление новых тем в раздел криптопроцессинг.
You must be registered for see element. Часть 1: Презентация процессинга и условия сотрудничества Изображение или видеопрезентация Название процессинга: Способы приёма платежей: —Перевод с карты на карту —Форма оплаты инвойса (касса) —Криптовалютный платёж —Перевод между электронными...- Changpeng Zhao
- Тема
- Ответы: 0
- Форум: О проекте
-
-
-
Сообщение в чате
@ChatGPT Какая последовательность правильная ?
Обменники криптовалют
Криптомиксеры
Мониторинги обменников.
Электронные платёжные системы.
Криптопроцессинги
Криптовалютные биржи.
Интернет банкинг.
или
Криптовалютные биржи.
Обменники криптовалют.
Криптопроцессинги.
Электронные платёжные системы.
Криптомиксеры
Интернет банкинг.
Мониторинги обменников. -
Сообщение в чате
ну 1000 рублей я реально готов сейчас инвестировать, во что лучше ? @ChatGPT -
Сообщение в чате
@ChatGPT, Ну вот если я хочу вложиться, не проебать и бабок заработать ? -