Создать тему
Категории

Результаты поиска

  1. CZ_Rutrade

    Какие карты открыть для старта торговли? Пошаговое руководство.

    You must be registered for see element. 1. Важность правильного выбора карт для торговли В последние месяцы банки стали гораздо внимательнее относиться к транзакциям с картами. Для успешной работы важно выбрать подходящие карты с правильными лимитами, низкими комиссиями и минимальными рисками...
  2. CZ_Rutrade

    Ферма карт. Пошаговое руководство по созданию и безопасной эксплуатации.

    You must be registered for see element. 1. Что такое ферма карт? Ферма карт — это система, которая позволяет распределять нагрузку между несколькими банковскими картами с целью продлить срок их службы и снизить риск блокировки. Использование карт через ферму минимизирует вероятность...
  3. CZ_Rutrade

    Прогрев карт. Что это и как правильно его делать.

    You must be registered for see element. 1. Что такое прогрев карты? Прогрев карты — это процесс создания активности на банковском счёте, чтобы повысить её «жизнеспособность» и минимизировать риски блокировки. Чем активнее использована карта, тем больше шансов на её долгосрочную работу. Прогрев...
  4. CZ_Rutrade

    [Работа с картами РСХБ] Мануал по прогреву и ночной работе с наличными

    You must be registered for see element. 1. Подготовка карты и привязка Открытие карты: Открываем карту РСХБ на свою симку или на новый телефон с подготовленной симкой. Если необходима перевязка, делаем это только в отделении банка, чтобы избежать проблем с системой. Первые шаги: В первые...
  5. CZ_Rutrade

    Безопасность в P2P: Основные мошеннические схемы и как от них защититься.

    You must be registered for see element. Общие рекомендации Перед тем как выходить в стаканы: Устанавливайте фильтры: срок регистрации аккаунта, минимальный процент успешных сделок. Указывайте в описании: перевод с указанием последних 4 цифр ордера и комментария «покупка USDT». Не торгуйте...
  6. CZ_Rutrade

    Работа с картами Ак Барс Банка: запуск, лимиты, действия при блокировке.

    You must be registered for see element. 1. Банк и карта Используется дебетовая карта Supreme от Ак Барс Банка. Оформляется через мобильное приложение. Сначала подключается подписка, затем заказывается сама карта. Процесс выдачи — простой и быстрый. 2. Прогрев и старт Режим запуска: 2–3 дня...
  7. CZ_Rutrade

    161-ФЗ и массовые блокировки: P2P становится зоной высокого риска

    You must be registered for see element. Что происходит По заявлениям юристов и участников рынка, блокировки в P2P-сегменте становятся массовыми. Даже разовые сделки по продаже криптовалюты на карту могут привести к применению 161-ФЗ. Под риском — как профессиональные трейдеры, так и обычные...
  8. CZ_Rutrade

    Белые треугольники: как трейдеры попадают под уголовные дела

    You must be registered for see element. Что такое «белый треугольник» Арбитражная схема, в которой трейдер не использует собственную карту. Платёж проходит через агрегатора: покупатель криптовалюты получает реквизиты продавца, но деньги поступают не от него напрямую, а через цепочку внешних...
  9. CZ_Rutrade

    Росфинмониторинг и ЦБ запускают централизованную базу дропов. Мелкие банки под угрозой.

    You must be registered for see element. Факт: Центробанк и Росфинмониторинг запускают единую базу дропов. Объявлено официально. Система будет аккумулировать данные по физлицам, замеченным в незаконных транзакциях: обнал, крипта, гемблинг, наркотики, пиратка. Механика: ▪️ Банки и силовики...
  10. CZ_Rutrade

    АНАЛИТИКА: ЦБ УЖЕСТОЧАЕТ ДОСТУП НЕРЕЗИДЕНТОВ К КАРТАМ — НОВЫЙ ВИТОК УДАРА ПО ДРОП-СХЕМАМ.

    You must be registered for see element.Суть заявления Центробанк России публично признал: около 30% всех дропов на текущий момент — это нерезиденты. Такие данные озвучил глава службы финмониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля в Совете Федерации. По оценке регулятора, ежемесячно...
  11. CZ_Rutrade

    Трансгран в 2025: спад, причины и ожидание нового цикла

    You must be registered for see element. Актуальная ситуация на рынке подтверждает просадку трансграничного трафика (трансграна), особенно по направлениям СНГ (Таджикистан, Казахстан, Армения и др.). При этом спад носит временный и циклический характер, а не является системным крахом канала. 1...
  12. CZ_Rutrade

    Ферма vs Сушка: сравнительный анализ рабочих стратегий.

    You must be registered for see element. При выборе подхода к обороту через ЛК (личные кабинеты) важно понимать различие между двумя основными моделями — «ферма» и «сушка». Обе стратегии имеют право на существование, но отличаются по сроку жизни, логике построения процессов, доходности и...
  13. CZ_Rutrade

    Актуальное состояние P2P-рынка: от хаоса к системной модели

    You must be registered for see element. Рынок P2P переживает естественный переход от фазы "дикого роста" к фазе структурного отбора. Снижение маржи, усиление регулирования и усложнение работы с банками выводят на первый план не тех, кто быстро зарабатывает на объёме, а тех, кто выстраивает...
  14. CZ_Rutrade

    Введение в P2P-арбитраж: базовая схема и ключевые риски

    You must be registered for see element. Что такое P2P-арбитраж P2P-арбитраж — это способ заработка на разнице курсов криптовалюты при купле-продаже через P2P-платформы. Основная идея — купить криптоактив дешевле на одной площадке и продать дороже на другой (или в другом сегменте того же рынка)...
  15. CZ_Rutrade

    Блокировка карт дропов: новые полномочия Росфинмониторинга с июня 2025

    You must be registered for see element. С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получает право инициировать временную блокировку банковских карт сроком до 10 суток при наличии подозрений в отмывании доходов или финансировании экстремистской деятельности. Речь идёт о внесудебной приостановке...
  16. CZ_Rutrade

    Руководство по работе с дропами и дроповодами в РФ.

    You must be registered for see element. 1. Определения Дроп — физическое лицо, на которое оформляется банковская карта или аккаунт, используемый третьим лицом в рамках финансовых схем (например, арбитраж, P2P-торговля, обналичивание). Дроповод — человек, занимающийся поиском, привлечением и...
  17. CZ_Rutrade

    Уязвимости Tier-2 и Tier-3 банков: ночные схемы обналичивания

    You must be registered for see element. Преступные группы активно используют слабые места в системах безопасности малых и региональных банков (так называемых Tier-2 и Tier-3), особенно в ночное время и выходные дни. Отсутствие полноценной антифрод-инфраструктуры делает эти банки удобной точкой...
  18. CZ_Rutrade

    Поправки в 115-ФЗ: открытие банковских счетов через видеосвязь

    You must be registered for see element. Поправки в 115-ФЗ: открытие банковских счетов через видеосвязь Госдума утвердила изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, касающиеся упрощения процедуры открытия банковских счетов. Теперь открытие возможно в дистанционном формате без использования...
  19. CZ_Rutrade

    Чёрный и белый треугольник в P2P-обменах: схемы и последствия

    You must be registered for see element. При участии в P2P-сделках важно понимать, что за внешне безобидной транзакцией может скрываться схема, связанная с уголовной или гражданской ответственностью. Особенно это касается ситуаций, когда вы становитесь стороной в так называемом «треугольнике»...
  20. CZ_Rutrade

    НСПК вводит блокировку пополнений недавно созданных виртуальных карт

    You must be registered for see element. Национальная система платёжных карт (НСПК) внедрила механизм автоматической блокировки пополнений для токенизированных виртуальных карт, созданных менее чем за 48 часов до операции. Об этом сообщил Георгий Дорофеев, заместитель директора...
Сверху Снизу
Назад
Категории
Главная
Чат
Войти