Мануалы Осторожно: реклама в объявлениях на P2P-биржах — как работает старая скам-схема

Многие из вас наверняка сталкивались с предложениями разместить рекламу в описании своего объявления на P2P-бирже. Кто-то сразу предупреждает — это скам, кто-то пугает баном аккаунта, но мало кто объясняет, в чём именно подвох. Поэтому я решил всё разложить по полочкам.


Вам пишет якобы заинтересованный пользователь и предлагает добавить рекламу в описание вашего объявления. За это обещают платить от пятидесяти до ста долларов в сутки. На вопрос, что именно рекламировать, чаще всего приходит расплывчатый ответ: «простой обменник». Если вы соглашаетесь — вы фактически участвуете в мошеннической схеме.


Как это работает: в тексте вашего объявления размещается фраза вроде «написать в Telegram перед сделкой». Потенциальный покупатель действительно пишет по указанному нику, надеясь на быстрый обмен. Мошенник отвечает и предлагает пройти AML-проверку — якобы, чтобы убедиться в "чистоте" ваших средств.


Далее он присылает ссылку на фейковый сервис и просит:– либо подключить Trust Wallet,
– либо создать Web3-кошелёк "прямо через биржу".


После этого, как только кошелёк будет подключён, все USDT с него автоматически уходят на адрес, управляемый злоумышленником.


После кражи мошенник заходит к вам в ордер и подаёт жалобу. Итог — бан вашего аккаунта, репутационные потери, а также возможные проблемы с возвратом средств на бирже. Сам аферист при этом исчезает, не заплатив вам ничего.


Вывод очевиден: никогда не ведите сделки вне биржи. Если кто-то предлагает перейти в Telegram или другой мессенджер — это почти гарантированно попытка развода. Все действия должны происходить строго внутри P2P-интерфейса биржи.

---

Памятка


— Все сделки вне бирж проводите только через гарант-сервис RUTRADE.
— Не размещайте в объявлениях рекламу, если не знаете, что именно вы продвигаете.
— Не переходите по внешним ссылкам и не подключайте кошельки к "AML-сервисам", ссылки на которые вам присылают в личку.