Создать тему
Категории

Недавнее содержимое от CZ_Rutrade

  1. CZ_Rutrade

    Причины блокировки карт по 161-ФЗ и попадания в «Реестр Дропов»

    You must be registered for see element. С каждым годом государственные органы усиливают контроль за финансовыми операциями, особенно в области криптовалют. Это связано с ростом незаконных финансовых операций и попытками использования карт и банковских счётов для отмывания денег. В этом посте мы...
  2. CZ_Rutrade

    Какие карты открыть для старта торговли? Пошаговое руководство.

    You must be registered for see element. 1. Важность правильного выбора карт для торговли В последние месяцы банки стали гораздо внимательнее относиться к транзакциям с картами. Для успешной работы важно выбрать подходящие карты с правильными лимитами, низкими комиссиями и минимальными рисками...
  3. CZ_Rutrade

    Ферма карт. Пошаговое руководство по созданию и безопасной эксплуатации.

    You must be registered for see element. 1. Что такое ферма карт? Ферма карт — это система, которая позволяет распределять нагрузку между несколькими банковскими картами с целью продлить срок их службы и снизить риск блокировки. Использование карт через ферму минимизирует вероятность...
  4. CZ_Rutrade

    Прогрев карт. Что это и как правильно его делать.

    You must be registered for see element. 1. Что такое прогрев карты? Прогрев карты — это процесс создания активности на банковском счёте, чтобы повысить её «жизнеспособность» и минимизировать риски блокировки. Чем активнее использована карта, тем больше шансов на её долгосрочную работу. Прогрев...
  5. CZ_Rutrade

    [Работа с картами РСХБ] Мануал по прогреву и ночной работе с наличными

    You must be registered for see element. 1. Подготовка карты и привязка Открытие карты: Открываем карту РСХБ на свою симку или на новый телефон с подготовленной симкой. Если необходима перевязка, делаем это только в отделении банка, чтобы избежать проблем с системой. Первые шаги: В первые...
  6. CZ_Rutrade

    Безопасность в P2P: Основные мошеннические схемы и как от них защититься.

    You must be registered for see element. Общие рекомендации Перед тем как выходить в стаканы: Устанавливайте фильтры: срок регистрации аккаунта, минимальный процент успешных сделок. Указывайте в описании: перевод с указанием последних 4 цифр ордера и комментария «покупка USDT». Не торгуйте...
  7. CZ_Rutrade

    Работа с картами Ак Барс Банка: запуск, лимиты, действия при блокировке.

    You must be registered for see element. 1. Банк и карта Используется дебетовая карта Supreme от Ак Барс Банка. Оформляется через мобильное приложение. Сначала подключается подписка, затем заказывается сама карта. Процесс выдачи — простой и быстрый. 2. Прогрев и старт Режим запуска: 2–3 дня...
  8. CZ_Rutrade

    161-ФЗ и массовые блокировки: P2P становится зоной высокого риска

    You must be registered for see element. Что происходит По заявлениям юристов и участников рынка, блокировки в P2P-сегменте становятся массовыми. Даже разовые сделки по продаже криптовалюты на карту могут привести к применению 161-ФЗ. Под риском — как профессиональные трейдеры, так и обычные...
  9. CZ_Rutrade

    Белые треугольники: как трейдеры попадают под уголовные дела

    You must be registered for see element. Что такое «белый треугольник» Арбитражная схема, в которой трейдер не использует собственную карту. Платёж проходит через агрегатора: покупатель криптовалюты получает реквизиты продавца, но деньги поступают не от него напрямую, а через цепочку внешних...
  10. CZ_Rutrade

    Росфинмониторинг и ЦБ запускают централизованную базу дропов. Мелкие банки под угрозой.

    You must be registered for see element. Факт: Центробанк и Росфинмониторинг запускают единую базу дропов. Объявлено официально. Система будет аккумулировать данные по физлицам, замеченным в незаконных транзакциях: обнал, крипта, гемблинг, наркотики, пиратка. Механика: ▪️ Банки и силовики...
  11. CZ_Rutrade

    АНАЛИТИКА: ЦБ УЖЕСТОЧАЕТ ДОСТУП НЕРЕЗИДЕНТОВ К КАРТАМ — НОВЫЙ ВИТОК УДАРА ПО ДРОП-СХЕМАМ.

    You must be registered for see element.Суть заявления Центробанк России публично признал: около 30% всех дропов на текущий момент — это нерезиденты. Такие данные озвучил глава службы финмониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля в Совете Федерации. По оценке регулятора, ежемесячно...
  12. CZ_Rutrade

    Трансгран в 2025: спад, причины и ожидание нового цикла

    You must be registered for see element. Актуальная ситуация на рынке подтверждает просадку трансграничного трафика (трансграна), особенно по направлениям СНГ (Таджикистан, Казахстан, Армения и др.). При этом спад носит временный и циклический характер, а не является системным крахом канала. 1...
  13. CZ_Rutrade

    Ферма vs Сушка: сравнительный анализ рабочих стратегий.

    You must be registered for see element. При выборе подхода к обороту через ЛК (личные кабинеты) важно понимать различие между двумя основными моделями — «ферма» и «сушка». Обе стратегии имеют право на существование, но отличаются по сроку жизни, логике построения процессов, доходности и...
  14. CZ_Rutrade

    Актуальное состояние P2P-рынка: от хаоса к системной модели

    You must be registered for see element. Рынок P2P переживает естественный переход от фазы "дикого роста" к фазе структурного отбора. Снижение маржи, усиление регулирования и усложнение работы с банками выводят на первый план не тех, кто быстро зарабатывает на объёме, а тех, кто выстраивает...
  15. CZ_Rutrade

    Введение в P2P-арбитраж: базовая схема и ключевые риски

    You must be registered for see element. Что такое P2P-арбитраж P2P-арбитраж — это способ заработка на разнице курсов криптовалюты при купле-продаже через P2P-платформы. Основная идея — купить криптоактив дешевле на одной площадке и продать дороже на другой (или в другом сегменте того же рынка)...
Посмотреть ещё
Сверху Снизу
Назад
Категории
Главная
Чат
Войти