Категории
Последняя активность пользователя CZ_Rutrade
-
CZ_Rutrade создал(а) тему Работа с картами Ак Барс Банка: запуск, лимиты, действия при блокировке. в форуме Гайды, инструкции, кейсы.You must be registered for see element. 1. Банк и карта Используется дебетовая карта Supreme от Ак Барс Банка. Оформляется через... -
-
CZ_Rutrade создал(а) тему 161-ФЗ и массовые блокировки: P2P становится зоной высокого риска в форуме Минимизация рисков..You must be registered for see element. Что происходит По заявлениям юристов и участников рынка, блокировки в P2P-сегменте становятся...
-
-
CZ_Rutrade создал(а) тему Белые треугольники: как трейдеры попадают под уголовные дела в форуме Минимизация рисков..You must be registered for see element. Что такое «белый треугольник» Арбитражная схема, в которой трейдер не использует собственную...
-
-
CZ_Rutrade создал(а) тему Росфинмониторинг и ЦБ запускают централизованную базу дропов. Мелкие банки под угрозой. в форуме Новости банков и регуляторов.You must be registered for see element. Факт: Центробанк и Росфинмониторинг запускают единую базу дропов. Объявлено официально. Система...
-
-
CZ_Rutrade создал(а) тему АНАЛИТИКА: ЦБ УЖЕСТОЧАЕТ ДОСТУП НЕРЕЗИДЕНТОВ К КАРТАМ — НОВЫЙ ВИТОК УДАРА ПО ДРОП-СХЕМАМ. в форуме Регуляторные изменения..You must be registered for see element.Суть заявления Центробанк России публично признал: около 30% всех дропов на текущий момент — это...
-
-
CZ_Rutrade создал(а) тему Трансгран в 2025: спад, причины и ожидание нового цикла в форуме Анализ и прогнозирование..You must be registered for see element. Актуальная ситуация на рынке подтверждает просадку трансграничного трафика (трансграна)...
-
-
CZ_Rutrade создал(а) тему Ферма vs Сушка: сравнительный анализ рабочих стратегий. в форуме Руководства трейдера..You must be registered for see element. При выборе подхода к обороту через ЛК (личные кабинеты) важно понимать различие между двумя...
-
-
CZ_Rutrade создал(а) тему Актуальное состояние P2P-рынка: от хаоса к системной модели в форуме Анализ и прогнозирование..You must be registered for see element. Рынок P2P переживает естественный переход от фазы "дикого роста" к фазе структурного отбора...
-
-
CZ_Rutrade создал(а) тему Введение в P2P-арбитраж: базовая схема и ключевые риски в форуме Руководства трейдера..You must be registered for see element. Что такое P2P-арбитраж P2P-арбитраж — это способ заработка на разнице курсов криптовалюты при...
-
-
CZ_Rutrade создал(а) тему Блокировка карт дропов: новые полномочия Росфинмониторинга с июня 2025 в форуме Регуляторные изменения..You must be registered for see element. С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получает право инициировать временную блокировку банковских...
-
-
CZ_Rutrade создал(а) тему Руководство по работе с дропами и дроповодами в РФ. в форуме Гайды, инструкции, кейсы.You must be registered for see element. 1. Определения Дроп — физическое лицо, на которое оформляется банковская карта или аккаунт...
-
-
CZ_Rutrade создал(а) тему Уязвимости Tier-2 и Tier-3 банков: ночные схемы обналичивания в форуме Анализ и прогнозирование..You must be registered for see element. Преступные группы активно используют слабые места в системах безопасности малых и региональных...
-
-
CZ_Rutrade создал(а) тему Поправки в 115-ФЗ: открытие банковских счетов через видеосвязь в форуме Новости банков и регуляторов.You must be registered for see element. Поправки в 115-ФЗ: открытие банковских счетов через видеосвязь Госдума утвердила изменения в...
-
-
CZ_Rutrade создал(а) тему Чёрный и белый треугольник в P2P-обменах: схемы и последствия в форуме Курилка трейдеров..You must be registered for see element. При участии в P2P-сделках важно понимать, что за внешне безобидной транзакцией может скрываться...
-
-
CZ_Rutrade создал(а) тему НСПК вводит блокировку пополнений недавно созданных виртуальных карт в форуме Новости банков и регуляторов.You must be registered for see element. Национальная система платёжных карт (НСПК) внедрила механизм автоматической блокировки...
-
